Карта районных прокуратур Map picture
Ольский район

685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола
ул. Лесная, д. 5а

Приемная: (41341) 2-57-97 (факс)
Тенькинский район

686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг
ул. Горняцкая, д. 51

Приемная: (41344) 2-21-29 (факс)
Магадан

685000, г. Магадан
ул. Якутская, д. 65

Приемная: (4132) 65-49-99 (тел/факс)
Хасынский район

686110, Магаданская область, Хасынский район, п. Палатка
ул. Юбилейная, д. 19а

Приемная: (41342) 9-21-00 (факс)
Сусуманский район

686310, Магаданская область, Сусуманский район, г. Сусуман
ул. Набережная, 3

Приемная: (41345) 2-26-62 (факс)
Ягоднинский район

686232, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное
ул. Квартал 60 лет СССР, д. 1

Приемная: (41343) 2-31-34 (факс)
Ольский район

685910, Магаданская область, Ольский район, п. Ола
ул. Лесная, д. 5а

Приемная: (41341) 2-57-97 (факс)
Среднеканский район

686160, Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан
ул. Советская, д. 2

Приемная: (41347) 9-48-59 (факс)
Омсукчанский район

686410, Магаданская область, Омсукчанский район, п. Омсукчан
ул. Транспортная, д.2

Приемная: (41346) 9-19-54 (факс)
Северо-Эвенский район

686430, Магаданская область, Северо-Эвенский район, п. Эвенск
ул. Чубарова, д. 10

Приемная: (41348) 2-23-56 (факс)

Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Прокуратура г. Магадана провела проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отношении организаций, осуществляющих деятельность по добыче драгоценных металлов на территории области.

Данные организации при осуществлении хозяйственной деятельности осуществляют операции с драгоценными металлами, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установлено, что ООО «РусНедра» состоит на специальном учете в Дальневосточной государственной инспекции пробирного надзора в качестве организации, осуществляющей операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В нарушение требований закона в ООО «РусНедра» не разработаны правила внутреннего контроля, обучение в форме целевого инструктажа должностным лицом, ответственным за соблюдение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не пройдено.

Между АО «БайкалИнвестБанк» (покупатель) и ООО «РусНедра» (продавец) заключен договор купли-продажи золота в слитках, в соответствии с которым продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить золото в виде стандартных и мерных слитков. ООО «РусНедра» нарушен срок направления в Росфинмониторинг сообщений об осуществлении 10 сделок, подлежащих обязательному контролю, а именно о купле-продаже слитков золота в АО «БайкалИнвестБанк» на сумму, превышающую 600 000 рублей.

В связи с чем прокурором директору ООО «РусНедра» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Золото», ООО «РесурсИкс», ООО «Золотой Гранд», ООО «Золоторудная компания «Видное», ООО «Базовый», ООО «Радужный».

В указанные организации также внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, привлечено 4 лица к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратурой города в отношении должностных и юридических лиц ООО «РесурсИкс», ООО «Золотой Гранд», ООО «Золоторудная компания «Видное», ООО «Базовый», ООО «Радужный», ООО «РусНедра», ООО «Золото» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Рассмотрение материалов прокурорского реагирования находятся на контроле.
6 декабря 2018 Просмотров: 592